वलसाड (गुजरात)। गुजरात के वलसाड जिले के वापी में कथित ट्रेडिंग इनवेस्टमेंट घोटाले से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस और जांच एजेंसियां कथित मास्टरमाइंड लविश चौधरी उर्फ नवाब अली के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रही हैं। जांच के दौरान उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस (Look Out Circular) जारी कराने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, लविश चौधरी पर आरोप है कि वह दुबई में रहकर कथित तौर पर एक ट्रेडिंग एवं मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) नेटवर्क का संचालन कर रहा था। आरोप है कि निवेशकों को अधिक मुनाफे का लालच देकर बड़ी रकम निवेश कराई गई।
मामले में अब तक अंजलि यादव को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वह दुबई स्थित लविश चौधरी उर्फ नवाब अली के आवास का है। हालांकि, वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, QFX कंपनी पर बिना नियामकीय मंजूरी के कथित फॉरेक्स ट्रेडिंग योजना चलाकर निवेशकों से धन जुटाने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उन्हें ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेश कराया गया।
इस मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गुजरात के सूरत, पंजाब के चंडीगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार, विभिन्न राज्यों की शिकायतों और साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है।
शिकायतकर्ताओं का दावा है कि कथित ठगी की रकम 25 से 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो सकती है। हालांकि, इस राशि की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
